Алгоритм проверки контрагентов

Работа с неблагонадёжным контрагентом – это большой риск для бизнеса: вы можете остаться без оплаты за поставленный товар или без вычета по НДС. «Плохой контрагент», необоснованная налоговая выгода, фирма – однодневка все мы наслышаны про эти понятия. Так как же избежать таких неприятностей предпринимателю?
Онлайн-сервисы развиваются семимильными шагами. Специалисты нашей группы разработали методику проверки контрагента, которая решит основные задачи бизнеса – безопасность и эффективность. Для Вашего удобства и оперативности работы в ней собраны интернет-ресурсы, позволяющие в короткие сроки получить максимум информации о вашем контрагенте.
Основная рекомендация – применять инструкцию не только в случае отсутствия необходимых данных о контрагенте, но и тогда, когда сведения были предоставлены второй стороной самостоятельно, так как, по меньшей мере, они могут быть устаревшими и не отражать реальное.

                                                          Алгоритм проверки контрагентов

1. Проверка через систему СПАРК или Контур Фокус.
С помощью данных, выгруженных из этих систем можно узнать следующую информацию: действующее ли предприятие, находится ли в стадии банкротства или ликвидации, наличие/отсутствие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, сведения об исполнительных производствах, наличие/отсутствие споров, рассматриваемых арбитражным судом, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, участие учредителей компании контрагента или самой компании в других организациях.
2. Проверка правоспособности контрагента:
2.1. сервис «Прозрачный бизнес» на официальном сайте ФНС - https://pb.nalog.ru/
По данным, полученных из данного источника можно получить следующие сведения о контрагенте: наличие/отсутствие недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, действующее предприятие, находится в стадии ликвидации/ликвидировано, систему налогообложение, отнесение к субъектам МСП, участие в консолидированной группе налогоплательщиков и др.
2.2. проверка контрагента на наличие/отсутствие задолженности по уплате налогов  - https://service.nalog.ru/zd.do
2.3. on-line сервис -  https://www.vestnik-gosreg.ru/ (Журнал «Вестник государственной регистрации)
На данном сервисе указываются сведения о намерениях организаций совершить действия, требующие извещения заинтересованных лиц. Кроме того в добровольном порядке публикуются другие уведомления о свершившихся фактах, в том числе отчеты о своем финансовом состоянии.
Также публикуются сведения о регистрационных действиях, совершенных налоговыми органами (сведения из ЕГРЮЛ), а также уведомления налоговых органов о принятых решениях в отношении организаций, по исключению из ЕГРЮЛ.
2.4. on-line сервис -  https://fedresurs.ru/?attempt=1 (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности).
На данном сервисе публикуются сведения: о фактах деятельности юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и иных субъектах экономической деятельности, ход процедур банкротства должников на основании сообщений от арбитражных управляющих и иных лиц, информация о реализации имущества должников в рамках процедур банкротства, сведения об обременениях движимого имущества и иных обеспечительных интересах, сведения о незарегистрированном недвижимом имуществе, предлагаемом или переданном в концессии, результаты обязательной оценки имущества, внесенные заказчиками оценки, разрешения на осуществление определенных видов деятельности, сведения о выданных независимых гарантиях.
2.5. on-line сервис - https://www.e-disclosure.ru/ (Центр раскрытия корпоративной информации)
Портал агентства содержит информацию, которую обязаны раскрывать, согласно российскому законодательству, эмитенты ценных бумаг.
3. Проверка введения в отношении Контрагента процедуры банкротства:
- ресурс «Вестник государственной регистрации» - http://www.vestnik-gosreg.ru   либо напрямую через сайт газеты «Коммерсантъ» - https://bankruptcy.kommersant.ru/ (сведения о банкротстве относятся к сведениям, которые юридические лица обязаны публиковать в газете "Коммерсантъ" )
– картотека арбитражных дел: http://kad.arbitr.ru/ .
4. Проверка наличия возбужденного исполнительного производства в отношении контрагента - http://fssp.gov.ru/iss/ip/
5. Проверка участия контрагента в судебных спорах
- проверка участия контрагента в судебных делах по экономическим спорам  - https://ras.arbitr.ru/
- проверка участия контрагента в гражданских (а также уголовных, административных) делах, подведомственных судам общей юрисдикции (сайты судов общей юрисдикции среднего звена) – поиск осуществляется при наличии информации о конкретном периоде времени и наименовании суда среднего звена общей юрисдикции, который вынес решение в отношении контрагента.
6. Свободный поиск в сети Интернет.