В связи с этим граждане ЕС, в том числе имеющие вторые паспорта, ВНЖ и др. документы, позволяющие проживать на территории ЕС, и юридические лица могут быть подвергнуты уголовному наказанию в случае владения и пользования банковскими картами/счетами российский банков. Это связано с тем, что российские банки находятся под санкциями ЕС, а уголовная ответственность предусматривается за нарушение санкций.
Например, Уголовный кодекс Латвийской Республики рассматривает как уголовное преступление и нарушение санкций наличие счёта в подсанкционном банке России. За это грозит лишение свободы до 4 лет, штраф или надзор.
До недавнего времени каждая страна ЕС самостоятельно определяла меры ответственности за нарушение санкций, что привело к значительным различиям в подходах. Эти различия создавали риски «выбора юрисдикции» для потенциальных нарушителей.
Какие умышленные деяния Директива обязывает страны ЕС криминализовать?
- предоставление средств или экономических ресурсов подсанкционным лицам;
- невыполнение обязательств по замораживанию активов;
- содействие въезду подсанкционных лиц на территорию ЕС;
- заключение запрещённых сделок с третьими странами;
- торговля товарами или оказание услуг, запрещённых санкциями;
- предоставление финансовых услуг, которые ограничены или запрещены;
- обход санкций, включая сокрытие активов и предоставление ложной информации;
- нарушение условий лицензий, выданных компетентными органами.
Какая предусмотрена ответственность?
Для физических лиц: лишение свободы на срок от 1 до 5 лет, а также штрафы, лишение права занимать руководящие должности и др.
Для юридических лиц: штраф в размере не менее 5% от общемирового годового оборота или не менее 40 млн евро, а также дополнительные меры, такие как ликвидация или запрет на деятельность.
Государства-члены ЕС обладают правом привлечения к уголовной ответственности, если преступление совершено на их территории или гражданином страны. Также возможно расширение юрисдикции на случаи, когда преступление совершено в интересах юридического лица, зарегистрированного в стране ЕС, или лицом, постоянно проживающим на её территории.
Что произошло после 20 мая 2025 года?
По истечении срока внедрения положений в национальное законодательство лишь часть стран ЕС сообщили о полноценном принятии необходимых изменений (Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Финляндия и др.). Ряд других стран до сих пор не уведомили о проведённой унификации законодательства. А, например, Дания в целом не обязана выполнять требования в соответствии с положениями Директивы. В последствии, Еврокомиссия может обратиться в Суд ЕС с просьбой о применении финансовых санкций в отношении «стран-нарушителей».
Автор:
Широкунова Ирина Васильевна, консультант JBI Group
