Как мы писали с 1 января 2020 года начнут действовать изменения, внесенные в валютное законодательство – "Валютных нарушений станет меньше".
Данные изменения касаются операций по счетам, открытым в банках и иных организациях финансового рынка в государствах-участниках ЕАЭС или государствах, осуществляющих автоматический обмен информацией с РФ (ранее – ОЭСР или ФАТФ), и по закону будит применяться ко всем операциям, совершенным начиная с 1 января 2018 года.
Напомним, что Великобритания приняла решение не проводить автоматический обмен информацией с Россией. 24.12.2019 за № 56967 в Минюсте РФ зарегистрирован Приказ ФНС России от 21 ноября 2019 г. № ММВ-7-17/582@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 04.12.2018 № ММВ-7-17/784@" (далее - перечень).
Ниже вы найдете актуальный перечень государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, где отсутствует туманный Альбион. Поэтому многие валютные операции, которые были разрешены по странам ФАТФ и ОЭСР, становятся незаконными, например, займ от нерезидента.
Перечень содержит 77 государств и 12 территорий, (ранее было 75 государств и 13 территорий). Добавились Панама, Израиль. При этом из перечня исключены: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также его отдельные административные единицы: Остров Мэн и Нормандские острова (Гернси, Джерси).
Государства Территории
|
1. |
Австралия |
1. |
Бермуды |
|
2. |
Андорра |
2. |
Виргинские Острова, |
|
3. |
Австрия |
|
Британские |
|
4. |
Антигуа и Барбуда |
3. |
Гибралтар |
|
5. |
Азербайджан |
4. |
Гонконг |
|
6. |
Аргентина |
5. |
Гренландия |
|
7. |
Аруба |
6. |
Кюрасао |
|
8. |
Багамы |
7. |
Макао |
|
9. |
Барбадос |
8. |
Монтсеррат |
|
10. |
Бахрейн |
9. |
Острова Кайман |
|
11. |
Белиз |
10. |
Острова Кука |
|
12. |
Бельгия |
11. |
Острова Теркс и Кайкос |
|
13. |
Болгария |
12. |
Фарерские острова |
|
14. |
Бразилия |
|
|
|
15. |
Вануату |
|
|
|
16. |
Венгрия |
|
|
|
17. |
Гана |
|
|
|
18. |
Германия |
|
|
|
19. |
Гренада |
|
|
|
20. |
Греция |
|
|
|
21. |
Дания |
|
|
|
22. |
Доминика |
|
|
|
23. |
Израиль |
|
|
|
24. |
Индия |
|
|
|
25. |
Индонезия |
|
|
|
26. |
Ирландия |
|
|
|
27. |
Исландия |
|
|
|
28. |
Испания |
|
|
|
29. |
Италия |
|
|
|
30. |
Катар |
|
|
|
31. |
Кипр |
|
|
|
32. |
Китай |
|
|
|
33. |
Колумбия |
|
|
|
34. |
Корея, Республика |
|
|
|
35. |
Коста-Рика |
|
|
|
36. |
Кувейт |
|
|
|
37. |
Латвия |
|
|
|
38. |
Ливан |
|
|
|
39. |
Лихтенштейн |
|
|
|
40. |
Люксембург |
|
|
|
41. |
Маврикий |
|
|
|
42. |
Маршалловы острова |
|
|
|
43. |
Малайзия |
|
|
|
44. |
Мальта |
|
|
|
45. |
Мексика |
|
|
|
46. |
Монако |
|
|
|
47. |
Науру |
|
|
|
48. |
Нидерланды |
|
|
|
49. |
Новая Зеландия |
|
|
|
50. |
Норвегия |
|
|
|
51. |
Объединенные Арабские Эмираты |
|
|
|
52. |
Пакистан |
|
|
|
53. |
Панама |
|
|
|
54. |
Польша |
|
|
|
55. |
Португалия |
|
|
|
56. |
Румыния |
|
|
|
57. |
Самоа |
|
|
|
58. |
Сан-Марино |
|
|
|
59. |
Саудовская Аравия |
|
|
|
60. |
Сейшелы |
|
|
|
61. |
Сент-Винсент и Гренадины |
|
|
|
62. |
Сент-Люсия |
|
|
|
63. |
Сент-Китс и Невис |
|
|
|
64. |
Сингапур |
|
|
|
65. |
Словакия |
|
|
|
66. |
Словения |
|
|
|
67. |
Уругвай |
|
|
|
68. |
Финляндия |
|
|
|
69. |
Франция |
|
|
|
70. |
Хорватия |
|
|
|
71. |
Чехия |
|
|
|
72. |
Чили |
|
|
|
73. |
Швейцария |
|
|
|
74. |
Швеция |
|
|
|
75. |
Эстония |
|
|
|
76. |
Южная Африка |
|
|
|
77. |
Япония |
|
|
26.12.2019 г.
Ольга Проскурина, партнер "JBI Group"