Опыт в корпоративных процедурах и конфликтах

Слияния и поглощения

1. Правовое сопровождение сделки по покупке иностранным лицом нефтяной компании в республике Калмыкия; оформление процедур в РО ФСФР России в ЮФО; дальнейшее сопровождение, включая участие в урегулировании корпоративного конфликта между акционерами.
2. Сопровождение продажи доли в компании, владеющей сетью ресторанов в Ростове-на-Дону; решение вопроса о стоимости доли и компенсации; организация переговоров.

Защита от недружественных поглощений (захватов, рейдерства)

1. Проведение в течение года комплекса мер по недопущению захвата крупного предприятия в Ростовс­кой области: сопровождение сделок с акциями, организация собрания, проведение переговоров с рейдерами, защита и инициирование споров в арбитражном суде, оформление закрытой подписки и принудительного выкупа акций.
2. Разработка и реализация комплекса мер по защите общества с ограниченной ответственностью в фармакологии от действий недобросовестного конкурента: подготовка и участие в параллельных судебных процессах, инициирование встречных исков, сопровождение проверок гос.органов.

Корпоративные конфликты

1. Защита акционера и руководителя автотранспортной компании Ростовской области от серии произве­денных другим акционером действий по захвату полномочий единоличного органа: приведение в порядок корпоративной документации, сопровождение смены регистратора общества, обжалование решения незаконно проведенного собрания и регистрационных действий ИФНС; участие в споре о признании сделки отчуждения акций недействительной.
2. Представление интересов акционера общества (50%) в споре с родственниками другого погибшего акционера: участие в наследственном деле, оформление доверительного управления наследственным имуществом (спорными акциями), проведение общего собрания акционеров.

Консолидация акционерного капитала

1. Проведение на протяжении более года ряда выпусков в закрытом акционерном обществе, нацеленных на увеличение контрольного пакета акций: увеличение номинальной стоимости акций, закрытая подписка и, в итоге, консолидация акций в одних руках.

   Полная организация и правовое сопровождение про­цедур по принудительному выкупу акций по 12 проектам: консультирование, формирование условий для начала процедуры выкупа акций, создание группы аффилированных лиц, получение банковской гарантии, курирование оценки, подготовка обязательного предложения и требования о выкупе, координация процесса скупки акций у миноритарных акционеров

   Крупное сельскохозяйственное общество, образовано в результате реорганизации   четырех сельхозпредприятий, путем присоединения к основному. Все предприятия – ЗАО, зарегистрированы в начале 90г.г., количество акционеров от 300 до 500 человек в каждом.

   Цель клиента – сконцентрировать в своих руках  100 % акций.

   Консолидация происходила в несколько этапов:

   • дробление акций основного общества для уравнения с номинальной стоимостью присоединяемых обществ;
   • принятие решения каждым обществом (проведение общего собрания) о присоединении трех ЗАО к Основному обществу;
   • регистрация в РО ФСФР России дополнительных выпусков акций (3 выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных и 2 выпуска акций привилегированных именных бездокументарных) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации общества;
   • регистрация реорганизации в форме присоединения;
   • проведение общего собрания акционеров, образованного в результате реорганизации общества с числом акционеров более 1000 человек;
   • регистрация в РО ФСФР России дополнительного выпуска акций по закрытой подписке, определенному кругу лиц (крупным акционерам), в результате которого их процент владения увеличен.
   • проведена процедура добровольно предложения;
   • принудительный выкуп 100% акций  определенному лицу (клиенту).

   Достигнутые результаты: Собственник получил и усилил взаимодополняющее действие активов нескольких компаний, совокупный результат которых намного превышает сумму результатов отдельных действий этих компаний.

2. Крупное открытое акционерное общество. На момент обращения к нам, клиент владел  75% уставного капитала, остальные акции у 155 акционеров. Дальнейшая скупка акций у акционеров не возможна, в виду не желания акционеров продавать свои акции.

   Клиенту был разработан план по консолидации 100% пакета акций в результате дополнительного выпуска акций. Оплата акций проводилась долгом, то есть путем зачета  взаимных денежных требований.

   Достигнутые результаты: Клиент получил контроль над обществом, не оплачивая акции дополнительного выпуска, зачтя  свою дебиторскую задолженность перед обществом-эмитентом в счет оплаты акций.

Представление интересов АО во взаимоотношениях с  ФСФР

Представление интересов во время проверки ФСФР ряда акционерных обществ:  в т.ч. подготовка ответов на Предписания ФСФР, устранение нарушений открытым акционерным обществам.

Достигнутый результат: После проведенной работы по устранению замечаний по предписаниям,  по получению писем от акционеров о ненарушении их прав и т.д., нарушения допущенные обществами, ФСФР были признаны малозначительными. Ни одно общество не было привлечено к административной ответственности.

Функции корпоративного секретаря

1. Полная организация и проведение корпоративных процедур с целью соблюдения Кодекса корпоративного поведения, в том числе общих собраний акционеров в более 10 АО: подготовка документов, исполнение функций счетной комиссии, разреше­ние конфликтов между акционерами.
2. Периодическая подготовка и раскрытие информации о  25-ти акционерных обществах на сайте КГ "JBI Group" www.jbi-group.ru

Построение и реструктуризация бизнеса

1. Реорганизация крупного торгово-производственного объединения с созданием управляющей компании в форме закрытого акционерного общества.
2. Разработка проекта организации на базе крупного реорганизуемого промышленного предприятия закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости с целью создания защищенной владельчес­кой структуры и оптимизации налогообложения финансовых потоков между участниками группы.

Ценные бумаги

1. Правовое обеспечение выпуска крупной ростовской компанией облигационного займа на значительную сумму: подготовка документов и курирование регистрации.
2. Судебная и иная защита прав средней производственной российской компании от незаконных требова­ний о признании недействительным выпуска ее обыкновенных именных акций.
3. Сопровождение продажи 75% пакета акций крупного сельскохозяйственного предприятия, налоговое планирование сделки.