За последние пять лет практика споров, связанных со злостным уклонением от уплаты долгов, не изменила своего содержания — это по-прежнему вывод активов в самых различных вариациях. Как изменилась система «легкого выхода из долгов» редакции БЭД рассказали представители Консалтинговой группы «JBI Group»: Олег Проскурин, руководитель практики «Банкротство и реструктуризация», и Виталий Афендиков, юрист практики «Банкротство и реструктуризация».
Действия должников стали продуманней и осмотрительней. Партнеры, не желающие погашать долги, «прячут» свое имущество заранее. И если раньше, оно распродавалось за копейки своим же аффилированным лицам, то сегодня это, как правило, цепочка «псевдодобросовестных приобретателей» (физических и/или юридических лиц).
Нередко выводу активов сопутствует так называемая «альтернативная ликвидация» должника – «пустая» после реализации имущества компания реорганизуется в форме присоединения (слияния) с «номинальной» компанией в другом регионе. Вторая разновидность такой ликвидации предполагает смену реальных собственников и руководителей компании на других, уже «номинальных» участников и директоров, а новый адрес должника устанавливается далеко от местонахождения его бывшего имущества или предшествующего юридического адреса.
Гарантируют ли такие действия должника наступление негативных последствий для кредитора или собственника бизнеса? Не настолько, чтобы не попытаться вернуть свои деньги.
К сожалению, защитить интересы обманутых кредиторов посредством оспаривания таких сделок по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, очень сложно (злоупотребление правом, ст. 10 ГК РФ) или почти невозможно (притворность сделки купли-продажи в части заниженной цены (ст. 170 ГК РФ), кабальные условия сделки (ст. 179 ГК РФ)).
На сегодня самым эффективным механизмом защиты «пострадавшей стороны» остается введение в отношении должника процедуры банкротства. Действующая с 2009 года глава III.1 «Оспаривание сделок должника» ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установила уникальные основания оспаривания «подозрительных» сделок и тем самым значительно увеличила шансы кредиторов на удовлетворение своих требований к банкроту (должнику).
Безусловно, для восстановления нарушенной справедливости придется набраться терпения, но когда игра стоит свеч, более эффективной тактики не придумаешь.
Сложности, с которыми сталкиваются те, кто не сдаются:
проведение оценки действительной рыночной стоимости имущества (зачастую специализированного, такого как сельскохозяйственная техника, иное оборудование, производственные здания) на момент заключения оспариваемого договора затруднено отсутствием информации о его состоянии, а нередко и сведений о его местонахождении;
привлечение к участию в деле по оспариванию сделки, заключенной должником, конечного приобретателя спорного имущества с целью проведения оценки;
значительное противодействие «недоброжелателей», которое может выразиться в саботировании судебных заседаний, попытках подкупа экспертов и оценщиков, фальсификации документов, повреждения или уничтожения имущества, его дальнейшей перепродажи.
Так, в одном из наших проектов в результате недобросовестных действий контролирующих должника лиц все его активы, состоящие из дорогостоящих морских судов, были проданы по заниженной цене одной неаффилированной с ним компании. Впоследствии эта компания передала все приобретенные морские суда в качестве вклада в уставный капитал другого общества. А уже после подачи в рамках дела о банкротстве должника заявления о признании части соответствующих сделок недействительными, все суда были перепроданы третьей организации. С учетом того, что капитан морского порта, в котором зарегистрированы данные суда, обладает информацией о местонахождении далеко не всех судов, наложение ареста на них невозможно.
Вместе с тем, несмотря на то, что организация, в собственности которой находятся морские суда на текущий момент, была привлечена в качестве третьего лица, в заседания она не является и запрашиваемой информации об имуществе не предоставляет. В настоящий момент нами заявлены ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде возложения на третье лицо обязанности предоставить сведения о местонахождении этих объектов и запрещения этому лицу совершать любые действия, направленные на их отчуждение и изменение местонахождения или препятствие проведению экспертизы.
В другом проекте долг возник из корпоративного конфликта. К моменту взыскания с должника действительной стоимости доли активы уже были выведены. Кроме того, за то время, пока длился спор, должнику «поменяли» состав участников, «изменили место прописки», что привело к необходимости вести дело о банкротстве дистанционно. Тем не менее, сделки по выводу активов были успешно оспорены, а поскольку «спрятанная» недвижимость находится в донской столице, иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения якобы «добросовестного приобретателя» рассматривается уже в одном из районных судов Ростова. При этом в отношении спорного имущества приняты обеспечительные меры в виде ареста, так что продолжить цепочку перепродаж у ответчиков не получится.
Как видно ни «альтернативная» ликвидация», ни перепродажа имущества больше не представляют собой заведомо непреодолимого препятствия. Кроме того, критическим преимуществом возврата долгов через банкротство является и то, что стратегическое управление должником переходит под контроль дружественного арбитражного управляющего, а значит, есть законная возможность обнаружить дополнительные факты и доказательства, которые Ваши противники хотели скрыть.
Можно ли каким-то образом уберечься от корпоративного мошенничества и злоупотреблений со стороны контрагентов? Вряд ли. Уж если у противников возникло такое желание, помешать им будет крайне сложно, тем более что в таких случаях не чураются даже фальсификации документов и прочих незаконных действий. Можно лишь посоветовать тщательней выбирать партнеров по бизнесу и следить за ними через официальные и общедоступные сервисы, такие как «Проверь себя и контрагента» (сайт налоговой службы), «База исполнительных производств» (сайт службы судебных приставов) и «Картотека арбитражных дел» (сайт арбитражных судов).
В случае обнаружения «тревожных сигналов» попытаться воспрепятствовать недобросовестным действиям контрагента: уведомить ИФНС о злоупотреблении обществом права на смену участников и/или местонахождения при наличии неисполненных обязательств перед кредиторами, ходатайствовать в суде о принятии обеспечительных мер в виде запрета ответчику осуществлять регистрационные изменения в ЕГРЮЛ.
Не ленитесь привлекать правоохранительные органы: обратитесь с заявлением о совершении преступления (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, незаконное образование юридического лица, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Возможно, такая мера остудит пыл должника или замедлит его действия. Нередко в результате следственных мероприятий выявляются новые обстоятельства дела и доказательства, которые потом можно будет использовать при оспаривании сделок.
Вместе с предъявлением иска о взыскании задолженности обязательно подавайте заявление о его обеспечении в виде запрета продавать или обременять имущество ответчика. Если в принятии обеспечительных мер отказано, регулярно проверяйте информацию о собственнике имущества посредством получения сведений из ФРС или других уполномоченных органов. Это поможет правильно спланировать действия по возврату имущества должника с целью обращения на него взыскания.
И как только возникнет право на подачу заявления о признании должника банкротом (вступление в силу решения о взыскании долга) - торопитесь! Основания для оспаривания сделок поставлены в зависимость, в том числе от срока принятия судом к рассмотрению Вашего заявления о банкротстве. Кроме того, нужно озаботиться выбором надежного арбитражного управляющего, опытного в оспаривании сделок и использовании иных механизмов Закона о банкротстве.
Следует, однако, учитывать, что конечный успех зависит от множества обстоятельств каждого конкретного случая и потребует определенных усилий и времени. И чем раньше обратиться к профессионалам и начать процесс банкротства – тем лучше. Сформированная консультантами JBI Эксперт на основе данной практики аналитика и выработанные процессуальные конструкции позволяют смотреть на такие категории дел с оптимизмом и даже с определенной долей уверенности в выигрыше. Совместными усилиями опытной команды консультантов, арбитражного управляющего и Вас мы в силах добиться итоговой победы.
Статья опубликована на сайте: http://badmedia.ru