Просто позвоните нам или запишитесь на консультацию.
Предложим один или несколько вариантов выхода из вашей ситуации.
В наши дни банки усиленно следят за всеми клиентскими действиями и при малейших подозрениях блокируют счета, требуя документы, объясняющие происхождение финансов.
Под контроль попадает все большее число и физических лиц, и организаций. Деньги тысяч людей “зависают” на неопределенный срок и вывести их из банка без консультанта становится невозможным.
Каждая ситуация требует индивидуального подхода. Шаблонные действия, игнорирование, увиливание от обязанностей и просто формальное предъявление документов без объясненией могут усугубить положение и стать причиной занесения в черный список ЦБ или отказа банка вернуть вам ваши средства. Именно поэтому клиенты и обращаются к нам. Мы всегда предлагаем несколько вариантов решения проблемы и сопровождаем клиентов до получения результата.
Ольга Проскурина руководитель налоговой и корпоративной практик, партнер JBI Group
Индивидуальный подход
под конкретную ситуацию, а не по шаблону
Более 30 клиентов
подтвердили доходы с нашей помощью
Более 1 млрд. рублей
подтвердили клиентам
Когда нужна помощь юриста?
В связи с ужесточением 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки все чаще блокируют счета своих клиентов с требованием подтвердить свои источники дохода.
Вы столкнулись с этой проблемой? Ваши транзакции заморожены? Вас просят подтвердить происхождение денежных средств? Не знаете, как собрать все документы, грамотно подготовить легенду происхождения финансов? Команда юристов JBI поможет вам в следующих ситуациях:
При подаче документов на вид на жительство в других странах
В этом случае необходимо предоставить информацию и подтверждающие документы о происхождении ваших денежных средств. Независимо от того, въезжаете вы в Россию или уезжаете из нее - банк может заблокировать счета как при попытке снятия или перевода, так и при попытке зачисления. То есть, например, если у вас получилось снять или перечислить деньги в банке с вкладами, то заморозить транзакцию может принимающий банк уже при открытии счета. И наоборот. Поэтому лучше всего заранее решить данный вопрос и полностью подготовиться.
Когда банк заблокировал крупную сумму денег и требует подтверждения ее происхождения
Случается так, что у вас есть давний вклад с очень большой денежной суммой, либо вы хотите сделать новый вклад, достав деньги "из под матраса", и банк их принимает. Но когда вы их пытаетесь снять, то счет блокируют и требуют пояснений. И это только пара примеров из сотен возможных ситуаций, когда объяснить банку, откуда взялись средства слишком сложно. И вот здесь помощь профессионального юриста незаменима.
Полученные средства не соответствуют постоянному доходу
Вы продали свою недвижимость за рубежом или оформленную ранее на родственников? Вам перевели крупную сумму друзья или родственники? Вы хотите внести их на счет, но ваша официальная заработная плата - 20-50 тыс. руб? Даже если вы вносите свои личные “неофициальные” деньги, например, от частной продажи антиквариата, оставшегося от вашей бабушки - для этого нужно грамотно оформленное подтверждение, не противоречащее закону. Продумать легенду, подготовить документальное обоснование, которое примет банк и с которым не возникнет вопросов от налоговой в будущем, может только юрист с наличием специальных знаний и большим опытом в данном вопросе.
|
Консультация
|
Этапы работы
1. Анкетирование
Встречаемся с клиентом, обсуждаем сложившуюся ситуацию и детально собираем все жизненные обстоятельства, биографические данные. На основе полученной информации будет создана легенда происхождения капитала и разработаны варианты "дорожной карты".
2. Оценка реализуемости задачи
В ходе интервью мы оцениваем риски отказа банка и возможное появление претензий со стороны ФНС. На данном этапе мы вправе отказать клиенту в оказании услуг, если видим высокие риски.
3. Разработка плана
После сбора данных мы предлагаем несколько вариантов подтверждения источников доходов, чаще всего с разбивкой сумм под разные ситуации. Прорабатываем каждый вариант на преемственность, оцениваем надежность, налоговую нагрузку и затраты на реализацию каждой альтернативы. После выбора варианта разрабатывается пошаговая "дорожная карта".
4. Внедрение
Далее собираем всю необходимую документацию, готовим заявления, взаимодействуем с банками. В результате проделанной работы - полное подтверждение денежных средств в соответствии с поставленными задачами нашего клиента.
Стоимость услуг
Стоимость услуг зависит от их сложности и срочности.
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Юридическая помощь в подтверждении происхождения денежных средств | от 30 000 ₽ |
В связи с тем, что правительства стран сегодня активно борются с отмыванием нелегальных денег и финансированием терроризма, банки контролируют все операции клиентов и блокируют все, что им кажется подозрительным. Когда не получается обойтись простым объяснением с менеджером банка, лучше привлечь профессионала!
В ином случае цена самостоятельных действий может быть слишком высока - от отмены вашей транзакции и блокировки счета, до передачи информации об осуществлении вами подозрительных операций в государственные органы, для проведения официального расследования.
Не рискуйте, оставьте заявку на консультацию, и мы с вами свяжемся в самое ближайшее время.
