В феврале 2021 г. Кипром принят закон, который направлен на выполнение 4- й и 5-й Директив Европейского Совета (ЕС) по борьбе с отмыванием денег, которые требуют, чтобы государства-члены ЕС вели общедоступный центральный реестр бенефициарных или истинных владельцев фирм в их соответствующих юрисдикциях.
Согласно Закону, компании и любые другие юридические лица, зарегистрированные в Республике Кипр, должны получать и хранить адекватную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных собственниках, включая подробную информацию о долях владения. Закон предусматривает создание центрального реестра бенефициарных владельцев компаний (Реестр БС) или других юридических лиц. Пока этот реестр не доступен общественности.
С 16.03.2021 Регистратор компаний Кипра объявил, что Реестр БС функционирует и что они принимают заявки.
Все существующие организации в течение 6 месяцев, начиная с 16 марта 2021 года, должны будут пройти процедуру подачи реестра БС.
В случае изменения информации о бенефициарном собственнике (БС), организация и ее должностные лица должны в течение четырнадцати (14) календарных дней с момента изменения подать в реестра бенефициарных владельцев компаний информацию о новом БС или изменении сведений о существующем БС.
Юридические лица, зарегистрированные после 16 марта 2021 года, должны не позднее, чем через 30 дней с даты их регистрации, подать в электронном виде в Реестр БС всю информацию о каждом из их бенефициарных владельцев. Ответственность за предоставление сведений о бенефициарных владельцах в центральный реестр лежит на юридических лицах и уполномоченных должностных лицах. В течение 6 месяцев с момента запуска реестра никаких штрафных санкций не предусмотрено.
25.03.2021 г.