Онлайн-сервисы развиваются семимильными шагами. Специалисты нашей группы разработали методику проверки контрагента, которая решит основные задачи бизнеса – безопасность и эффективность. Для Вашего удобства и оперативности работы в ней собраны интернет-ресурсы, позволяющие в короткие сроки получить максимум информации о вашем контрагенте.
Основная рекомендация – применять инструкцию не только в случае отсутствия необходимых данных о контрагенте, но и тогда, когда сведения были предоставлены второй стороной самостоятельно, так как, по меньшей мере, они могут быть устаревшими и не отражать реальное.
1. Также сейчас вы можете поставить на «отслеживание» информацию о поданных вашим контрагентом документах на государственную регистрацию (как юр.лицом, так и ИП).
2. В рамках поддержки бизнеса был введен мораторий на банкротство. Со списком компаний, которые отказались от него, вы можете ознакомиться на сайте ЕФРСБ. Если компания не отказалась от моратория, то те же пени вы начислять не можете за нарушение контракта.
Алгоритм проверки контрагентов
1. Проверка через систему СПАРК, Контур Фокус и другую аналогичную систему.
С помощью данных, выгруженных из этих систем можно узнать следующую информацию: действующее ли предприятие, находится ли в стадии банкротства или ликвидации, наличие/отсутствие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, сведения об исполнительных производствах, наличие/отсутствие споров, рассматриваемых арбитражным судом, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, участие учредителей компании контрагента или самой компании в других организациях.
2. Проверка правоспособности контрагента:
2.1. сервис «Прозрачный бизнес» на официальном сайте ФНС
По данным, полученных из данного источника можно получить следующие сведения о контрагенте: наличие/отсутствие недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, действующее предприятие, находится в стадии ликвидации/ликвидировано, систему налогообложение, отнесение к субъектам МСП, участие в консолидированной группе налогоплательщиков и др.
2.2. проверка контрагента на наличие/отсутствие задолженности по уплате налогов
2.3.on-line сервис - Журнал "Вестник государственной регистрации"
На данном сервисе указываются сведения о намерениях организаций совершить действия, требующие извещения заинтересованных лиц. Кроме того, в добровольном порядке публикуются другие уведомления о свершившихся фактах, в том числе отчёты о своем финансовом состоянии. Также публикуются сведения о регистрационных действиях, совершенных налоговыми органами (сведения из ЕГРЮЛ), а также уведомления налоговых органов о принятых решениях в отношении организаций, по исключению из ЕГРЮЛ.
2.4.on-line сервис - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
На данном сервисе публикуются сведения: о фактах деятельности юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и иных субъектах экономической деятельности, ход процедур банкротства должников на основании сообщений от арбитражных управляющих и иных лиц, информация о реализации имущества должников в рамках процедур банкротства, сведения об обременениях движимого имущества и иных обеспечительных интересах, сведения о незарегистрированном недвижимом имуществе, предлагаемом или переданном в концессии, результаты обязательной оценки имущества, внесённые заказчиками оценки, разрешения на осуществление определённых видов деятельности, сведения о выданных независимых гарантиях.
2.5. Проверка в реестре дисквалифицированных лиц
2.6. Проверка по списку недействительных российских паспортов
2.7. Наличие решений налогового органа о приостановке операций по счетам
2.8.on-line сервис - Центр раскрытия корпоративной информации
Портал агентства содержит информацию, которую обязаны раскрывать, согласно российскому законодательству, эмитенты ценных бумаг.
3. Проверка введения в отношении Контрагента процедуры банкротства:
- ресурс «Вестник государственной регистрации»;
- через сайт газеты «Коммерсантъ»;
4. Проверка наличия возбужденного исполнительного производства в отношении контрагента.
5. Проверка участия контрагента в судебных спорах:
- проверка участия контрагента в судебных делах по экономическим спорам
- проверка участия контрагента в гражданских (а также уголовных, административных) делах, подведомственных судам общей юрисдикции (сайты судов общей юрисдикции среднего звена) – поиск осуществляется при наличии информации о конкретном периоде времени и наименовании суда среднего звена общей юрисдикции, который вынес решение в отношении контрагента.
6. Свободный поиск в сети Интернет.
Проверка контрагента с помощью поисковых систем: Яндекс, Google и другие.
22.06.2022г.
