Онлайн-сервисы развиваются семимильными шагами. Специалисты нашей группы разработали методику проверки контрагента, которая решит основные задачи бизнеса – безопасность и эффективность. Для Вашего удобства и оперативности работы в ней собраны интернет-ресурсы, позволяющие в короткие сроки получить максимум информации о вашем контрагенте.
Основная рекомендация – применять инструкцию не только в случае отсутствия необходимых данных о контрагенте, но и тогда, когда сведения были предоставлены второй стороной самостоятельно, так как, по меньшей мере, они могут быть устаревшими и не отражать реальное.
1. Также сейчас вы можете поставить на «отслеживание» информацию о поданных вашим контрагентом документах на государственную регистрацию (как юр.лицом, так и ИП) .
2. В рамках поддержки бизнеса был введен мораторий на банкротство. Со списком компаний, которые отказались от него, вы можете ознакомиться на сайте ЕФРСБ . Если компания не отказалась от моратория, то те же пени вы начислять не можете за нарушение контракта.
Алгоритм проверки контрагентов
1. Проверка через систему СПАРК, Контур Фокус и другую аналогичную систему.
С помощью данных, выгруженных из этих систем можно узнать следующую информацию: действующее ли предприятие, находится ли в стадии банкротства или ликвидации, наличие/отсутствие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, сведения об исполнительных производствах, наличие/отсутствие споров, рассматриваемых арбитражным судом, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, участие учредителей компании контрагента или самой компании в других организациях.
2. Проверка правоспособности контрагента:
2.1. сервис «Прозрачный бизнес» на официальном сайте ФНС
По данным, полученных из данного источника можно получить следующие сведения о контрагенте: наличие/отсутствие недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, действующее предприятие, находится в стадии ликвидации/ликвидировано, систему налогообложение, отнесение к субъектам МСП, участие в консолидированной группе налогоплательщиков и др.
2.2. проверка контрагента на наличие/отсутствие задолженности по уплате налогов
2.3.on-line сервис - Журнал "Вестник государственной регистрации"
На данном сервисе указываются сведения о намерениях организаций совершить действия, требующие извещения заинтересованных лиц. Кроме того, в добровольном порядке публикуются другие уведомления о свершившихся фактах, в том числе отчёты о своем финансовом состоянии. Также публикуются сведения о регистрационных действиях, совершенных налоговыми органами (сведения из ЕГРЮЛ), а также уведомления налоговых органов о принятых решениях в отношении организаций, по исключению из ЕГРЮЛ.
2.4.on-line сервис - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности .
На данном сервисе публикуются сведения: о фактах деятельности юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и иных субъектах экономической деятельности, ход процедур банкротства должников на основании сообщений от арбитражных управляющих и иных лиц, информация о реализации имущества должников в рамках процедур банкротства, сведения об обременениях движимого имущества и иных обеспечительных интересах, сведения о незарегистрированном недвижимом имуществе, предлагаемом или переданном в концессии, результаты обязательной оценки имущества, внесённые заказчиками оценки, разрешения на осуществление определённых видов деятельности, сведения о выданных независимых гарантиях.
2.5. Проверка в реестре дисквалифицированных лиц
2.6. Проверка по списку недействительных российских паспортов
2.7. Наличие решений налогового органа о приостановке операций по счетам
2.8.on-line сервис - Центр раскрытия корпоративной информации
Портал агентства содержит информацию, которую обязаны раскрывать, согласно российскому законодательству, эмитенты ценных бумаг.
3. Проверка введения в отношении Контрагента процедуры банкротства:
- ресурс «Вестник государственной регистрации»
;
- через сайт газеты «Коммерсантъ» ;
4. Проверка наличия возбужденного исполнительного производства в отношении контрагента.
5. Проверка участия контрагента в судебных спорах:
- проверка участия контрагента в судебных делах по экономическим спорам
- проверка участия контрагента в гражданских (а также уголовных, административных) делах, подведомственных судам общей юрисдикции (сайты судов общей юрисдикции среднего звена) – поиск осуществляется при наличии информации о конкретном периоде времени и наименовании суда среднего звена общей юрисдикции, который вынес решение в отношении контрагента.
6. Свободный поиск в сети Интернет.
Проверка контрагента с помощью поисковых систем: Яндекс
, Google и другие.
22.06.2022г.
