Данные условия также относятся и к операциям по зачислению и списанию денежных средств со счёта при осуществлении платежей по договору финансовой аренды, а также к иным операциям с движимым имуществом.
Также изменения коснулись операций с наличными и безналичными денежными средствами, проводимых по сделкам с недвижимым имуществом. Тут порог поднят с трёх до пяти миллионов рублей.
Кроме того, Росфинмониторинг по согласованию с ЦБ РФ теперь вправе определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю. Сейчас такой перечень закрытый, и он определён в законодательстве.
Согласно комментарию ЦБ "Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской "противолегализационной" системы".
