В рамках дел о банкротстве не редко возникает ситуация, при которой должник вводит в процедуру так называемого «дружественного» и, как правило, мажоритарного кредитора с целью назначения необходимого ему арбитражного управляющего и контролирования банкротства. Часто это заемные обязательства, особенно в делах о банкротстве физических лиц - ведь факт передачи денег необязательно подтверждать выписками с расчетного счета. В большинстве случаев суды не истребуют доказательства, подтверждающие возможность кредитора дать в долг Должнику требуемую сумму денег, и не просят Должника раскрыть информацию относительно того, куда были потрачены предоставленные кредитором денежные средства, ограничиваясь лишь некоторыми несущественными документами, подтверждающими реальность заемных отношений.
Однако, все чаще в практике возникают ситуации, когда суды требуют документы в подтверждение вышеназванных обстоятельств, что приводит к многочисленным проблемам для "подставного" кредитора и самого Должника. Так по одному из дел, рассматриваемых в Арбитражном суде Ростовской области (по понятным причинам информация не раскрывается), Должник пытался ввести в процедуру своего банкротства двух «дружественных» кредиторов, которые якобы заключили с ним несколько займов на десятки миллионов рублей. Разумеется, у остальных кредиторов возникли сомнения в реальности таких соглашений. В конечном итоге судом были затребованы множество документов, касающихся финансового состояния «кредиторов» и дальнейших действий должника с полученными деньгами. Это привело к тому, что «кредиторам» и Должнику пришлось дополнять существовавшую легенду множеством деталей, навлекая на себя риск истребования дополнительных документов, и как следствие подачи заявления о фальсификации документов и ходатайства о проведении экспертизы по давности составления документов.
Итоги действий «кредиторов» и Должника пока неизвестны, однако, очевидно одно: недостаточная подготовка к процедуре банкротства на этапе подачи заявления о включении в реестр требований кредиторов может повлечь за собой в дальнейшем серьезные проблемы в поиске доказательств и предпосылки к отказу таким «кредиторам» во включении в реестр.
Всем, кто планирует в дальнейшем вводить «контролируемые» банкротства настоятельно рекомендуем взвешивать риски и трезво оценивать последствия подобных действия. Создание «мнимой» кредиторской задолженности может обернуться привлечением к вполне реальной уголовной ответственности на основании ч.1 ст.303 УК РФ.
Олег Проскурин, руководитель практики «Банкротство и реструктуризация»
Шпаков А.В., юрист JBI Эксперт