Задача
Приобрести объект по цене ниже рынка, минимизировав риски оспаривания сделки, в том числе из-за банкротства предыдущих собственников; иметь официальный доход, признаваемый легальным в Великобритании; получать доход с объекта с минимальной налоговой нагрузкой.
Проблематика и решение
Проведён комплаенс предыдущих собственников (ООО), в том числе на налоговые риски и риски банкротства.
Клиент прошёл комплаенс в банке по источникам происхождения денежных средств.
Право собственности на недвижимость зарегистрировано за клиентом по необходимой цене.
Предыдущие собственники (ООО) приобретены на третье лицо и проходят процедуру ликвидации.
Значимость
Организована система работы с минимальной налоговой нагрузкой, позволяющая ежемесячно получать физическому лицу чистую прибыль в размере 10 млн. руб.
Клиент защищён от рисков оспаривания сделки с учётом нерыночности цены приобретения.
Команда проекта
1. Проскурина Ольга Васильевна - партнер
2. Шевченко Артём Константинович – младший партнёр
3. Сон Анна Сергеевна - юрист
Июнь 2021 г. – февраль 2022 г.