Описание проекта
Физическое лицо приобретало нежилое здание и земельный участок, в котором функционирует частное учреждение. Покупатель не имел официально подтверждённого дохода на сумму сделки.
Объект недвижимости был оформлен на юридическое лицо, имевшее кредит в банке. Недвижимость была заложена. Общество имело историю работы, находясь в группе компаний, была кредиторская и дебиторская задолженность.
Цель: приобрести объект по цене ниже рынка, минимизировав риски оспаривания сделки, в том числе из-за банкротства предыдущего собственника; иметь официальный доход, признаваемый легальным в Европе; получать доход с объекта с минимальной налоговой нагрузкой. Стоимость приобретаемого актива - 850 млн. рублей. Даты проекта: Июнь 2021 г. – февраль 2022 г.
Задача
Разработка и сопровождение сделки, которая имела три этапа реализации: договор цессии с банком по покупке прав требования, договор купли-продажи недвижимости; покупка предыдущего собственника с последующей ликвидаций и закрытием всех обязательств.
Разработана легенда и документальное оформление происхождения денежных средств, направленных на приобретение недвижимости.
Проблематика и решение
Проведён комплаенс предыдущего собственника (ООО), в том числе на налоговые риски и риски банкротства. Клиент прошёл комплаенс в банке по источникам происхождения денежных средств. Право собственности на недвижимость зарегистрировано за клиентом по необходимой цене.
ООО - предыдущий собственник приобретено на третье лицо и ликвидировано.
Значимость проекта
Организована система работы с минимальной налоговой нагрузкой, позволяющая ежемесячно получать физическому лицу чистую прибыль в размере 10 млн. рублей. Клиент защищён от рисков оспаривания сделки с учётом нерыночности цены приобретения.
Команда проекта:
1. Проскурина Ольга Васильевна - партнер
2. Шевченко Артём Константинович – младший партнёр
3. Сон Анна Сергеевна - юрист