Due diligence и расследования

Благодаря уникальному срезу компетенций консультантов "JBI Group" в сфере права, налогов и финансов, Группа может предложить своим клиентам новую услугу — проведение финансовых расследований — форензик. Форензик проводится по инициативе собственника или инвестора (потенциального инвестора) в отношении конкретных злоупотреблений (корпоративное мошенничество) контрагентов, работников компании.

В некоторых случаях, в т.ч. для возбуждения уголовных и гражданских дел, требуется независимое расследование. В этих случаях, Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" дает возможность наделения адвоката комплексом полномочий, включая такие как направление адвокатских запросов, проведение опросов заинтересованных лиц и т.п., позволяющих ему собрать недостающие доказательства, которые можно в последующем использовать для подтверждения своей правовой позиции в ходе рассмотрения дела в суде.

При этом, успех адвокатского расследования зависит не только от настойчивости адвоката, но и от коллективной работы над проектом юристов, специализирующихся на налогах, финансах, корпоративном праве, банкротстве и других.